ПРОТОКОЛ № б/н
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕДОБОРУДОВАНИЕ»
| Полное фирменное наименование общества (далее - Общество): | Акционерное общество «Медоборудование» |
| Сокращенное фирменное наименование: | АО «Медоборудование» |
| Место нахождения Общества: |
430904, Республика Мордовия, г. Саранск, р.п. Ялга, ул. Пионерская, д.10 |
| Вид общего собрания: | Внеочередное |
| Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание): | Заочное голосование |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: | 15.11.2020 |
| Тип голосующих акций: | Акции обыкновенные именные бездокументарные |
| Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: |
430904, Республика Мордовия, г. Саранск, р.п. Ялга, ул. Пионерская, д.10 |
| Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): | 10.12.2020 |
| Дата проведения Собрания: | 10.12.2020 |
| Дата составления протокола: | 14.12.2020 |
Председательствующий (председатель) собрания: Михайлов Евгений Евгеньевич – председатель Совета директоров Общества.
Секретарь заседания: Личагина Татьяна Львовна – член Совета директоров.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
Место нахождение регистратора: 107076, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещ. IX.
Наименование филиала: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» Мордовский республиканский филиал.
Место нахождения филиала: 430003, РФ, РМ, г. Саранск, пр-т Ленина, д.100.
В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Уполномоченное лицо Регистратора: Василькина Мария Павловна по доверенности № 747 от 24.12.2019.
В протоколе используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Определение приоритетных направлений деятельности АО «Медоборудование» на ближайший год.
2. Направление части нераспределенной прибыли прошлых лет на списание безнадежной задолженности по недостаче.
3. Принятие решения о согласии на совершение (об одобрении) сделки с заинтересованностью по погашению задолженности ООО «ПФК «Аламак».
4. Направление части нераспределенной прибыли прошлых лет, находящейся в обращении Общества на погашение задолженности ООО «ПФК «Аламак».
