СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Акционерного общества «Медоборудование»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Акционерное общество «Медоборудование» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров 10 декабря 2020 года в форме заочного голосования для принятия решения по вопросам повестки дня, поставленным на голосование путем обмена документами посредством почтовой связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение (п. 1 ст. 11 Федерального закона от 07.04.2020 № 115-ФЗ).

Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, р.п. Ялга, ул. Пионерская, д. 10.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 9 декабря 2020 года, включительно.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 430094, Республика Мордовия, г. Саранск, р.п. Ялга, ул. Пионерская, д.10, актовый зал административного корпуса АО «Медоборудование».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:15 ноября 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.

Повестка дня:

1. Определение приоритетных направлений деятельности АО «Медоборудование» на ближайший год.

2. Направление части нераспределенной прибыли прошлых лет на списание безнадежной задолженности по недостаче.

3. Принятие решения о согласии на совершение (об одобрении) сделки с заинтересованностью по погашению задолженности ООО «ПФК «Аламак».

4. Направление части нераспределенной прибыли прошлых лет, находящейся в обращении Общества на погашение задолженности ООО «ПФК «Аламак».